1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/12
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂
(地址：新竹科學工業園區展業一路2號1樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)106年度監察人查核報告。
(3)106年度私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。
(4)本公司修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)本公司「資金貸與他人作業規則」修訂案。
(4)本公司「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。
(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司第二十屆新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/14
11.停止過戶截止日期:107/06/12
12.其他應敘明事項:
自民國107年4月3日至4月16日止受理持有本公司1% 以上股份之股東以書面向本公司
提出此次股東常會議案及董事候選人提名。有關本公司受理股東提案及提名董事候
選人事宜請詳閱各相關公告。 |