本資料由　 (上市公司) 2321 東訊　公司提供

序號	5	發言日期	115/03/09	發言時間	19:41:46
發言人	李梅玲	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(03)5775141-2000
主旨	公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市研發二路23號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)：本公司擬現金增資私募普通股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東，以書面方式向 本公司提出股東常會議案，提案期間為115/03/20至115/03/30 2.受理作業之處所為本公司股務代理機構；台新證券股務代理部 ﹝地址：台北市建國北路一段96號B1﹞電話：02-25048125﹞

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