本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/22	發言時間	18:27:32
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-25989890
主旨	本公司召開102年股東常會之公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市青少年育樂中心五樓流行廣場(台北市仁愛路一段17號5樓) 4.召集事由: 一.報告事項： (1)一○一年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)一○一年私募有價證券辦理情形報告。 (4)一○一年度買回公司股份之執行情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘 調整之情形及盈餘公積提列數額報告。 二.承認事項： (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度虧損撥補案。 三.討論及選舉事項： (1)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:本公司一○一年度虧損撥補表預計於股東會前四十日另行 公告相關訊息。

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