本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	2	發言日期	104/04/17	發言時間	17:43:28
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-25989890
主旨	更正補充公告董事會決議增加104年股東會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/17
說明	1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 4.召集事由: 一.報告事項： (1)一○三年度營業狀況報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)一○三年度買回公司股份之執行情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增) (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 二.承認事項： (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 三.討論及選舉事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (5)討論本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(新增) (6)改選董事案。 (7)討論解除本公司第十三屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無

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