本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	4	發言日期	104/06/02	發言時間	19:43:24
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-25989890
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/02
說明	1.發生變動日期:104/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 吳誠修 中環獨立董事/台北律師公會執行律師職務 蕭峰雄 中環獨立董事/淡江大學財務金融學系教授 林宜菁 首席財務顧問(股)公司專案經理 4.新任者姓名及簡歷: 吳誠修 中環獨立董事/台北律師公會執行律師職務 蕭峰雄 中環獨立董事/淡江大學財務金融學系教授 李明燕 首席財務管理顧問(股)公司董事長特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 6.異動原因:薪資報酬委員會委員之任期應與董事會屆期相同，本次係為配合董事 任期屆滿改選而異動。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/15~104/06/14 8.新任生效日期:104/06/02 9.其他應敘明事項:無。

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