本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/17	發言時間	19:32:46
發言人	蕭英怡	發言人職稱	財務處副總經理	發言人電話	02-25989890
主旨	本公司召開105年股東常會之公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/17
說明	1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 4.召集事由: 一.報告事項： (1)一○四年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度資產減損情形報告。 (4)一○四年度買回公司股份之執行情形報告。 (5)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (6)一○四年減資之健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 二.承認事項： (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度虧損撥補案。 三.討論事項： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無

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