本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/19	發言時間	17:27:18
發言人	陳君煒	發言人職稱	財務部資深經理	發言人電話	02-25989890
主旨	補充公告董事會決議增加108年股東會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/19
說明	1.董事會決議日期:108/04/19 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度買回公司股份之執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增) (3)本公司擬辦理減資以彌補虧損案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項:無

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