本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/27	發言時間	17:44:08
發言人	陳君煒	發言人職稱	財務部資深經理	發言人電話	02-25989890
主旨	本公司召開109年股東常會之公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)一○八年減資案健全營運計劃書執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項:無

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