本資料由　 (上市公司) 2323 中環　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/25	發言時間	18:02:45
發言人	陳君煒	發言人職稱	財務部資深經理	發言人電話	02-25989890
主旨	本公司召開110年股東常會之公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (3)本公司一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)討論解除本公司第十五屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:無

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