| 本資料由 (上市公司) 2324 仁寶 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 102/06/21 | 發言時間 | 17:10:49 | 發言人 | 呂清雄 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)87978588 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/21 2.重要決議事項: (1)通過一○一年度決算表冊。 (2)通過一○一年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣1元 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)增選第十一屆董事1人。 選舉結果:董事當選人為 Sean Martin Maloney (8)通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: 本次配發現金股利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、註銷股本、 員工認股權行使或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率發生變動 而需修正時，股東會授權董事會全權處理。 | ||||
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