本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/27	發言時間	16:02:35
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集103年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (3)本公司與華寶通訊股份有限公司合併執行情形報告。 二、承認事項 (1)一○二年度決算表冊。 (2)一○二年度盈餘分配。 三、討論暨選舉事項 (1)擬以資本公積發放現金案。 (2)擬修訂「公司章程」案。 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (5)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)擬發行限制員工權利新股案。 (7)擬增選第十一屆董事1人案。 (8)擬解除董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事候選人提名 1.受理期間:103年4月3日至103年4月14日 2.受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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