本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	5	發言日期	104/06/26	發言時間	19:02:10
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)通過一○三年度決算表冊。 (2)通過一○三年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣1.0元 (3)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.5元 (4)通過修訂「公司章程」案。 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)選舉第十二屆董事案。 選舉結果: 董事當選人為許勝雄、陳瑞聰、許文斌、金寶電子工業股份有限公司、柯長崎、許勝傑 、周永嘉、沈文忠、張永青、翁宗斌、許炯奇、陳招成 獨立董事當選人為宣明智、蔡堆、蔡篤恭 (7)通過解除董事競業禁止之限制案。 (8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (10)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (11)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項: 本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉 讓員工、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現 金比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。

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