本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	14:53:34
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓 4.召集事由: 一、討論事項 (1)擬修訂「公司章程」，請　公決案。 (2)擬以資本公積發放現金，請　公決案。 (3)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請　公決案。 (4)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 二、報告事項 (1)一○四年度員工及董事酬勞分派情形。 (2)一○四年度營業報告。 (3)一○四年度審計委員會查核報告。 (4)子公司韶陽科技股份有限公司資金貸與超過所訂限額改善情形。 三、承認事項 (1)一○四年度決算表冊，請　承認案。 (2)一○四年度盈餘分配，請　承認案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 受理股東提案： (1)受理期間:105年4月8日至105年4月18日 (2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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