| 本資料由 (上市公司) 2324 仁寶 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/24 | 發言時間 | 17:17:59 | 發言人 | 呂清雄 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)87978588 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/24 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○四年度盈餘分配：每股配發現金股利 新台幣1.0元 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○四年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.2元 (2)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 (3)通過解除董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項: 本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、將庫藏股轉 讓員工、註銷股本或其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現 金比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |