本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/19	發言時間	15:33:20
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告董事會決議召集107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/19
說明	1.董事會決議日期:107/03/19 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一O六年度營業報告。 (2)一O六年度審計委員會查核報告。 (3)一O六年度員工及董事酬勞分派情形。 (4)資產減損情形。 5.召集事由二、承認事項: 承認暨討論事項 (1)一O六年度營業報告書及財務報表，請　承認案。 (2)一O六年度盈餘分配，請　承認案。 6.召集事由三、討論事項: 承認暨討論事項 (3)擬以資本公積發放現金，請　公決案。 (4)擬解除董事競業禁止之限制，請　公決案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十三屆董事，請　選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項: 受理股東提案及董事候選人提名： (1)受理期間:107年4月9日至107年4月19日 (2)受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

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