| 本資料由 (上市公司) 2324 仁寶 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/21 | 發言時間 | 14:27:47 | 發言人 | 呂清雄 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (02)87978588 |
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| 主旨 | 公告本公司108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一○七年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣1.0元 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一○七年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣0.2元 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 (3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (6)通過解除董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項: 本次現金股利及資本公積發放現金，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或 其他因素等，影響流通在外股份數量，致使股東配息比率及配發現金比率發生變動而需 修正時，授權董事會全權處理。 | ||||
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