本資料由　 (上市公司) 2324 仁寶　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/31	發言時間	14:31:45
發言人	呂清雄	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)87978588
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/31
說明	1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一二年度盈餘分配 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一一二年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉暨討論事項 (1)選舉第十五屆董事，選舉結果: 董事當選人為陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌、台灣創業投資股份 有限公司代表人：柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司代表人：許吳椿、 翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華 獨立董事當選人為蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃資婷 6.重要決議事項五、其他事項: 選舉暨討論事項 (2)通過解除董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.