1.董事會決議日期:106/03/03
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:
新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一○五年度營業報告。
(二) 本公司一○五年度監察人審查決算表冊報告。
(三) 庫藏股買回執行情形報告。
(四) 本公司一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一○五年度決算表冊案，提請 承認。
(二) 本公司一○五年度盈餘分派案，提請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬以資本公積發放現金案，提請 決議。
(二) 本公司資本結構調整案，提請 決議。
(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為106/03/31~106/04/10止。
受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。 |