1.董事會決議日期:107/02/22
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:
新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)本公司一○六年度監察人審查決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)本公司一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○六年度決算表冊案。
(2)本公司一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案。
(2)擬以盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「公司章程」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(8)本公司董事競業禁止之免除案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉事項：改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為107/03/30~107/04/09止。
受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。 |