1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○八年度營業報告。
(2) 本公司一○八年度審計委員會查核報告。
(3) 本公司一○八年度盈餘分派報告。
(4) 庫藏股買回執行情形報告。
(5) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6) 本公司擬透過100%持有之子公司現金收購美國基美公司(Kemet Corporation)
100%股權案之目的、效益及必要性報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一○八年度決算表冊案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為109/03/30~109/04/09止。
受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。 |