| 本資料由 (上市公司) 2327 國巨* 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/05/30 | 發言時間 | 17:01:29 | 發言人 | 宋志翔 | 發言人職稱 | 投資人關係部協理 | 發言人電話 | (02)6629-9999 |
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| 主旨 | 本公司股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/05/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/05/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單如下: 新任董事: 陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘 旭昌興企業有限公司,代表人：王淡如 旭昌興企業有限公司,代表人：王金山 旭昌興企業有限公司,代表人：楊世緘 旭昌興企業有限公司,代表人：顏慶章 旭昌興企業有限公司,代表人：蔡淑貞 新任獨立董事: 李振齡 林宗聖 林來福 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過以盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過以發行新股方式發行限制員工權利新股案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 (4)通過本公司董事競業禁止之免除案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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