| 本資料由 (上市公司) 2328 廣宇 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/14 | 發言時間 | 15:05:54 | 發言人 | 郭世華 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 2211-3066-7740 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司股東會決議重要事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司105年度盈餘分配案，分配現金股利每股0.7元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司105年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席) 新任董事如下: 董事:盧松發 董事:黃鳳安 董事:鴻橋國際投資股份有限公司代表人:蔡明峰 董事:鴻元國際投資股份有限公司代表人:陳玉元 獨立董事:林靜薇 獨立董事:張建國 獨立董事:魏敏昌 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |