1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業狀況報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度決算表冊案。
2.108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
1.受理股東書面提案、提名期間及場所:
受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，
受理期間：民國109年4月6日起至109年4月16日16時止。
3.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自109年5月13日至
109年6月9日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知
，並依相關法令規定辦理。 |