| 本資料由 (上市公司) 2328 廣宇 公司提供 |
| 序號 | 10 | 發言日期 | 109/06/12 | 發言時間 | 17:39:04 | 發言人 | 郭世華 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | 2211-3066-7740 |
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| 主旨 | 公告本公司股東會決議重要事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司108年度盈餘分配案，分配現金股利每股1元 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司108年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事七席(含獨立董事三席) 新任董事如下: 自然人董事:盧松發 自然人董事:黃鳳安 自然人董事:蔡明峰 法人董事:鴻元國際投資股份有限公司代表人:蕭才祐 獨立董事:魏敏昌 獨立董事:黃綿經 獨立董事:鄭文榮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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