| 說明 |
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:MEETING ROOM 1, LEVEL 1, IXORA HOTEL, JALAN BARU, BANDAR
PERAI JAYA, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA
4.召集事由一、報告事項:2021年財務查核報表及董事會與審計委員會報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2021年度董事薪酬，馬幣81,000元。
(2)通過自2022/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為馬幣35,200元
(上限)。
(3)重新選任Mr. Lee Cheow Kooi為公司董事。
(4)重新選任Mr. Wong Thai Sun為公司董事。
(5)重新選任 Mr. Lim Chien Ch’eng為公司董事。
(6)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定。
(7)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(8)通過公司執行股份回購。
(9)通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。 |
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