本資料由　 (上市公司) 2328 廣宇　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/17	發言時間	17:47:11
發言人	郭世華	發言人職稱	協理	發言人電話	2211-3066-7740
主旨	代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/05/17
說明	1.股東常會日期:113/05/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Lim Chien Ch'eng、Mr. Lan, Kuo-Yi及 Ms. Huang Yi-Ling重新選任為董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過2023年度董事薪酬，馬幣90,000元； (2)通過自2024/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣40,800元 (上限)； (3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定； (4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行； (5)通過公司執行股份回購； (6)通過經常性關聯交易的規劃。 7.其他應敘明事項:無。

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