| 本資料由 (上市公司) 2329 華泰 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/06/22 | 發言時間 | 17:58:00 | 發言人 | 李俊寬 | 發言人職稱 | 總管理處副總經理 | 發言人電話 | (07)3613131-1004 |
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| 主旨 | 公告本公司105年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 105/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:105/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決承認本公司104年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決通過本公司修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決承認本公司104年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第16屆董事(含獨立董事二席)及監察人選舉案
董事 杜俊元
董事 楊美瑳
董事 曾喜仁
董事 群聯電子股份有限公司
董事 台灣江波龍電子有限公司
獨立董事 蔡清典
獨立董事 邱正仁
監察人 DS Fund LLC
監察人 顧小芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)經表決通過本公司修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)經表決通過本公司解除新任董事競業行為禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |