1.董事會決議日期:105/09/14
2.股東臨時會召開日期:105/11/08
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:解除新任董事之競業禁止行為案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第16屆董事二席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:105/10/10
11.停止過戶截止日期:105/11/08
12.其他應敘明事項:
(一)本公司其他相關議案擬於股東臨時會開會二十五天前另行公告。
(二)依公司法第一百六十五條規定自105年10月10日起至105年11月8日止為
股票停止過戶起迄日期，凡持有本公司股票而尚未過戶者，因105年10月9日
適逢例假日，務請於民國105年10月7日17:00前親臨本公司股務代理機構
中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路一段83號5樓；電話：
(02)6636-5566辦理過戶手續，掛號郵寄者以105年10月9日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。
(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東
臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之，如該等股東欲出席股
東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑
於當日前往出席股東會。
(四)開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東
，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司
股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補發（電話：02-6636-5566）。
(五)依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，董事提名之受理期間自105年9月26日起
至105年10月6日17時止，受理提名處所:本公司 會計部
(地址:高雄市楠梓加工區中三街9號 電話：07-3613131 分機 68558)。
(六)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年10月24日起
至民國105年11月6日止，行使平台為臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票
e票通」網頁。 |