1.董事會決議日期:108/03/29
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０七年度營業報告。
(2)監察人審查一０七年度決算表冊。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０七年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一０七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修正「董監事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項：
(6)解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：108年6月18日(星期二)上午10時正。
(2)受理股東提案時間：108年4月8日(星期一)至108年4月18日(星期四)17時止。
(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部
(高雄市楠梓加工出口區中三街9號) |