本資料由　 (上市公司) 2329 華泰　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/18	發言時間	17:27:23
發言人	李俊寬	發言人職稱	財務長	發言人電話	(07)3613131-68688
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/18
說明	1.股東常會日期:108/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 經表決承認本公司107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 經表決通過本公司修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 經表決承認本公司一０七年度營業報告書及各項財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第17屆董事(含獨立董事三席)選舉案 當選別 姓名 ----------- --------------------- 董事 杜紹堯 董事 董悅明 董事 群聯電子股份有限公司 董事 崔鶴鶯 獨立董事 魏幸雄 獨立董事 蔡清典 獨立董事 邱正仁 6.重要決議事項五、其他事項: (一)經表決通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)經表決通過修正「背書保證作業程序」部分條文案 。 (三)經表決通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案 。 (四)經表決通過修正「董監事選舉辦法」部分條文案 。 (五)經表決通過解除新任董事之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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