1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０八年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂董事會議事規範。
(5)訂定誠信經營守則。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一０八年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)一０八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：109年6月18日(星期四)上午10時正。
(2)受理股東提案時間：109年4月6日(星期一)至109年4月16日(星期四)17時止。
(3)受理股東提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部
(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)
(4)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票
行使表決權。
ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。
倘股東發燒達額溫37.5度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指
引』相關作業。
iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 |