1.董事會決議日期:109/11/05
2.股東臨時會召開日期:109/12/03
3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度股東常會決議通過之私募有價證券實際辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司辦理109年度私募發行特別股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:109/11/04
11.停止過戶截止日期:109/12/03
12.其他應敘明事項:
(1)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
i.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票
行使表決權。
ii.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。
倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
者，禁止股東進入股東會會場。
iii.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 |