| 本資料由 (上市公司) 2331 精英 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/21 | 發言時間 | 17:35:08 | 發言人 | 楊俊翰 | 發言人職稱 | 策略長 | 發言人電話 | (02)2162-1177 |
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| 主旨 | 公告本公司102年3月21日董事會決議102年股東常會召 開等相關事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/21 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/21
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:
學學文創志業大樓4樓4D教室
地址：台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
A一Ｏ一年度營業報告。
B監察人查核報告。
C修訂「董事會議事規範」報告。
D首次採用國際會計準則，應提列之特別盈餘公積數額及
可分配盈餘之調整情形報告。
(2)承認事項：
A本公司一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。
B本公司一Ｏ一年度盈餘分派議案。
(3)討論暨選舉事項：
A資本公積發放現金案。
B修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
C修訂本公司「背書保證作業程序」案。
D修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
E解除本公司董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間：102年4月12日起至102年4月23日止。
受理處所：精英電腦股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，
電話：02-2162-1177#29102) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |