| 說明 |
1.股東常會日期:103/06/23
2.重要決議事項:
(1)承認本公司一Ｏ二年度財務報表及營業報告書案。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：443,483,909權，
佔表決權總數94.38%、反對權數：12,514權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：24,964,471權，佔表決權總數5.31%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(2)承認本公司一Ｏ二年度盈餘分派議案，決議每股配發現金NTD3元。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,550,768權，
佔表決權總數95.04%、反對權數：12,514權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：21,897,612權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(3)通過現金減資案，每股退還NTD2.45元。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,548,749權，
佔表決權總數95.03%、反對權數：16,153權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：21,895,992權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,552,325權，
佔表決權總數95.04%、反對權數：12,514權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：21,896,055權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(5)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,548,209權，
佔表決權總數95.03%、反對權數：16,396權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：21,896,289權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,550,325權，
佔表決權總數95.04%、反對權數：12,514權，佔表決權總數
0.00%、棄權權數：21,898,055權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
(7)補選董事案，補選董事一席。
選舉結果：吳邦治先生當選(當選權數:446,094,925權)
(8)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
(表決權總數：469,854,601權，贊成權數：446,362,944權，
佔表決權總數95.00%、反對權數：156,709權，佔表決權總數
0.03%、棄權權數：21,941,241權，佔表決權總數4.66%、贊成權數
超過法定數額，本案照案通過。)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |
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