| 本資料由 (上市公司) 2331 精英 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 104/03/23 | 發言時間 | 18:53:57 | 發言人 | 陳惠美 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2162-1177 |
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| 主旨 | 公告本公司104年3月23日董事會決議104年股東常會召 開等相關事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 104/03/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:104/03/23
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:學學文創志業大樓
地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
4.召集事由:
(1)報告事項：
A一Ｏ三年度營業報告。
B監察人查核報告。
C訂定本公司「道德行為準則」報告。
(2)承認事項：
A本公司一Ｏ三年度財務報表及營業報告書案。
B本公司一Ｏ三年度盈餘分派議案。
(3)討論暨選舉事項：
A修訂本公司「股東會議事規則」案。
B修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
C改選董事及監察人案。
D解除本公司新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案及提名期間：104年4月13日起至104年4月22日止。
受理處所：精英電腦股份有限公司會計處(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，
電話：02-2162-1177#29102) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |