本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/16	發言時間	16:27:20
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司104/06/16股東常會，改選董事、監察人相關事宜。
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/16
說明	1.發生變動日期:104/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事 大同股份有限公司董事長 董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長 大同股份有限公司董事兼總經理 董 事：吳邦治 精英電腦股份有限公司董事 寶成工業股份有限公司執行副總經理 董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事 資訊工業策進會產業情報研究所所長 董 事：寶成工業股份有限公司 代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 寶成工業股份有限公司副董事長 代表人：王震華　　　 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 美商杰納絲科技股份有限公司董事長 代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 精湛建設股份有限公司總經理 精湛投資股份有限公司總經理 獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事 國立政治大學法律系特聘教授 獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事 華威國際科技顧問股份有限公司合夥人 監 察 人：大同股份有限公司 代表人：彭文傑　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人 大同股份有限公司財會總處總處長 代表人：朱盈裕　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人 大同股份有限公司稽核委員會主任委員 3.新任者姓名及簡歷: 董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事 大同股份有限公司董事長 董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長 大同股份有限公司董事兼總經理 董 事：王震華　　　 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 美商杰納絲科技股份有限公司董事長 董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事 資訊工業策進會產業情報研究所所長 董 事：寶成工業股份有限公司 代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 寶成工業股份有限公司副董事長 代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司董事 寶成工業股份有限公司執行副總經理 代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 精湛建設股份有限公司總經理 精湛投資股份有限公司總經理 獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事 國立政治大學法律系特聘教授 獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事 華威國際科技顧問股份有限公司合夥人 監 察 人：大同股份有限公司 代表人：彭文傑　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人 大同股份有限公司財會總處總處長 代表人：張瑞凱　　　 大同股份有限公司財會總處財務處副處長 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事：林郭文艷 0股 董 事：林蔚山 0股 董 事：詹文男 0股 董 事：王震華 0股 董 事：寶成工業股份有限公司 70,066,949股 代表人：蔡乃峰 代表人：陳志聲 代表人：吳邦治 獨立董事：馮震宇 0股 獨立董事：林翰飛 0股 監 察 人：大同股份有限公司 152,475,397股 代表人：彭文傑 代表人：張瑞凱 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/25 ~ 104/06/24 8.新任生效日期:104/06/16 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:104/06/16董事會推選林郭文艷女士為董事長

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