| 說明 |
1.股東常會日期:104/06/16
2.重要決議事項:
承認本公司一Ｏ三年度財務報表及營業報告書案。
(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：340,404,294權/92.62%
、反對權數：2,205權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：
27,103,453權/7.38%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)
承認本公司一Ｏ三年度盈餘分派議案。
(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,606,900權/93.22%
、反對權數：3,189權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：
24,899,863權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,592,336權/93.22%
、反對權數：4,175權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：
24,913,441權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)
通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(表決權總數：367,509,952權，贊成權數：342,586,100權/93.22%
、反對權數：4,175權/0%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：
24,919,677權/6.78%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)
改選董事及監察人案。
選舉結果：
董事 林郭文艷(當選權數:517,496,716權)
董事 林蔚山(當選權數:382,795,995權)
董事 寶成工業股份有限公司代表人：蔡乃峰(當選權數:380,269,915權)
董事 王震華(當選權數:379,668,098權)
董事 寶成工業股份有限公司代表人：陳志聲(當選權數:377,749,547權)
董事 寶成工業股份有限公司代表人：吳邦治(當選權數:377,710,530權)
董事 詹文男(當選權數:377,594,514權)
獨立董事 馮震宇(當選權數:106,615,235權)
獨立董事 林翰飛(當選權數:106,566,505權)
監察人 大同股份有限公司代表人：彭文傑(當選權數:341,615,777權)
監察人 大同股份有限公司代表人：張瑞凱(當選權數:328,595,089權)
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
(表決權總數：297,443,003權，贊成權數：259,414,168權/87.21%
、反對權數：13,121,444權/4.41%、無效權數：0權/0%、棄權/未投票權數：
24,907,391權/8.38%、贊成權數超過法定數額，本案照案通過。)
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 |
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