本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	2	發言日期	104/08/07	發言時間	15:06:24
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員相關事宜。
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/08/07
說明	1.發生變動日期:104/08/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 馮震宇　精英電腦股份有限公司獨立董事 林翰飛　精英電腦股份有限公司獨立董事 洪順慶 精英電腦股份有限公司薪資報酬委員會委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。 8.新任生效日期:104/08/07 9.其他應敘明事項: 第三屆薪資報酬委員會任期為104/08/07~107/06/15。 薪資報酬委員會成員推舉馮震宇先生為本公司第三屆「薪資報酬委員會」召集人。

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