本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/28	發言時間	17:24:56
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司106年3月28日董事會決議106年股東常會召 開等相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:學學文創志業大樓 地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司105年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 補選獨立董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間：106年4月18日起至106年4月28日止。 受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號， 電話：02-2162-1177#29102)

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