1.董事會決議日期:107/05/09
2.股東會召開日期:107/06/25
3.股東會召開地點:學學文化創意基金會
地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司106年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(8)資本公積發放現金案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/27
11.停止過戶截止日期:107/06/25
12.其他應敘明事項:無。 |