| 本資料由 (上市公司) 2331 精英 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/06/25 | 發言時間 | 17:09:19 | 發言人 | 陳惠美 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2162-1177 |
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| 主旨 | 公告本公司107/06/25股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/06/25 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司106年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事案。 選舉結果： 董事 林郭文艷 董事 林蔚山 董事 寶成工業股份有限公司代表人：吳邦治 董事 寶成工業股份有限公司代表人：何宇明 董事 詹文男 董事 陳志聲 獨立董事 馮震宇 獨立董事 林翰飛 獨立董事 林良炤 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過資本公積發放現金案。 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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