本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/25	發言時間	17:09:38
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司107/06/25股東常會，改選董事相關事宜。
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/25
說明	1.發生變動日期:107/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長 大同股份有限公司董事長兼總經理 董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事 中華映管股份有限公司董事長 福華電子股份有限公司董事長 綠能科技股份有限公司董事長 尚志半導體股份有限公司董事長 尚志精密化學股份有限公司董事長 董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事 資訊工業策進會產業情報研究所所長 董 事：寶成工業股份有限公司 代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 寶成工業股份有限公司副董事長 代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 寶成國際集團總經理 代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 精湛建設股份有限公司總經理 精湛投資股份有限公司總經理 獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事 國立政治大學法律系特聘教授 獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事 華威國際科技顧問股份有限公司合夥人 獨立董事：林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事 敏慎會計師事務所負責人 監 察 人：大同股份有限公司 代表人：彭文傑　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人 大同股份有限公司財會總處財務長 代表人：張瑞凱　　　 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人 大同股份有限公司財會總處財務處副處長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長 大同股份有限公司董事長兼總經理 董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事 中華映管股份有限公司董事長 福華電子股份有限公司董事長 綠能科技股份有限公司董事長 尚志半導體股份有限公司董事長 尚志精密化學股份有限公司董事長 董 事：寶成工業股份有限公司 代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 寶成國際集團總經理 代表人：何宇明 寶成工業(股)公司法務部執行協理 董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事 資訊工業策進會產業情報研究所所長 董 事：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人 精湛建設股份有限公司總經理 精湛投資股份有限公司總經理 獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事 國立政治大學法律系特聘教授 獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事 華威國際科技顧問股份有限公司合夥人 獨立董事：林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事 敏慎會計師事務所負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:改選 7.新任者選任時持股數: 董 事：林郭文艷 0股 董 事：林蔚山 0股 董 事：詹文男 0股 董 事：陳志聲 0股 董 事：寶成工業股份有限公司 70,066,949股 代表人：何宇明 代表人：吳邦治 獨立董事：馮震宇 0股 獨立董事：林翰飛 0股 獨立董事：林良炤 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16 ~ 107/06/15 9.新任生效日期:107/06/25 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項: (1)107/06/25董事會推選林郭文艷女士為董事長。 (2)本公司設置審計委員會，監察人自然解任。

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