1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:學學國際文化創意事業股份有限公司
地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司107年度盈餘分派議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
本次股東常會受理股東提案期間：108年4月15日起至108年4月25日止。
受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號，
電話：02-2162-1177#29102) |