| 本資料由 (上市公司) 2331 精英 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/20 | 發言時間 | 17:01:15 | 發言人 | 陳惠美 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | (02)2162-1177 |
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| 主旨 | 公告本公司108/06/20股東常會重要決議事項。 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/20 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司107年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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