本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/06	發言時間	17:29:36
發言人	鍾逸青	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	補充公告本公司新增111年股東常會召集事由等相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/06
說明	1.董事會決議日期:111/05/06 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:精英電腦股份有限公司 地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。(修訂) (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)110年度現金股利分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司110年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無。

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