本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	111/07/29	發言時間	21:11:20
發言人	鍾逸青	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一。
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/07/29
說明	1.發生變動日期:111/07/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董 事：松明投資股份有限公司 代表人：余煥章 4.舊任者簡歷:精英電腦股份有限公司董事 寶成國際集團策略投資部執行協理 裕元工業(集團)有限公司執行董事及首席財務官 5.新任者職稱及姓名: 董 事：松明投資股份有限公司 代表人：羊曉東 6.新任者簡歷:寶成國際集團副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 法人董事改派代表人 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21 ~ 113/07/20 11.新任生效日期:111/07/29 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無

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