本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/29	發言時間	17:21:31
發言人	涂蕙蘭	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司114年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/29
說明	1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司113年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司113年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選董事(含獨立董事)案 當選名單： 董事 大同股份有限公司代表人：王恩國 獨立董事 靳應生 獨立董事 饒世湛 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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