本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/08	發言時間	18:44:33
發言人	楊惠元	發言人職稱	資深特別助理	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	補充公告本公司調整115年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/08
說明	1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台北市中山區中山北路三段22號18樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：114年度審計委員會審查報告 (3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)：簡易合併子公司精強科技股份有限公司執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案 (2)：本公司114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」部分條文案 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事改選案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/29 12.停止過戶截止日期：115/05/27 13.其他應敘明事項：調整115年股東常會召集事由。

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