本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/27	發言時間	16:32:42
發言人	楊惠元	發言人職稱	資深特別助理	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/27
說明	1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事改選案(4席董事、3席獨立董事) 新任董事及獨立董事名單： 董事: 大同(股)公司代表人：張榮華 大同(股)公司代表人：高明慧 大同(股)公司代表人：蔡佳君 大同(股)公司代表人：連昭志 獨立董事: 張書成 李成 連春源 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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