本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/07	發言時間	18:44:22
發言人	徐行	發言人職稱	協理	發言人電話	02-66000123
主旨	本公司董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/07
說明	1.董事會決議日期:102/03/07 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點: 自由廣場會議中心-國際演藝廳(台北市內湖區瑞光路399號2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○一年度營業狀況。 2.監察人查核一○一年度決算表冊報告。 3.本公司一○一年度對外背書保證辦理情形。 4.買回本公司股份執行情形。 (二)承認事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 無。

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